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合肥200多位市民办黑户贷款被骗骗子临走前发朋友圈嘲讽-【资讯】

发布时间:2021-07-15 14:45:19 阅读: 来源:挖掘机滤芯厂家

支付500元,提供身份证和相关材料,就能给你办理一张额度为50万元的信用卡,这样的好事你是否相信?最近,合肥200多位市民就上了这个当,在长江路上一家“黑户贷款”公司办了业务。没想到,最后卡没拿到,自己的身份证也被卖到了有“诈骗之乡”称号的福建安溪,甚至有人的身份证已被办理了网贷。

办贷款要交500元“流水费” 不给发票还振振有词

10月28日上午,合肥市公安局庐阳分局责任区刑警二队民警接到十余位市民的联名报警信,称有人冒充银行职员,收了他们500——1000元的手续费,为他们办理“黑户贷款”,结果最后贷款没办下来,自己的身份证也被骗走、贩卖。

经过调查,办案民警了解到,9月19日开始,有3名嫌疑人在长江路一家写字楼内租了个门面,对外称是某银行的职工,只要客户提供身份证、银行卡、U盾、一寸免冠照片,就能为他们申请额度为10万——50万元的大额贷款。

“在给材料的同时,3人根据每人的办理额度,收取500——1000元的手续费,称30天以内可以办好。”民警介绍,在收钱时几人没有开任何的收据,只要有人质疑,嫌疑人就会说费用是为他们进行“流水包装”,方便提高贷款额度。

不少人急于办理贷款,就没有深入询问,继续办理了贷款业务。民警介绍,受害人不少都是中介,为了替客户办理贷款,甚至提前垫付了“流水包装费”,准备贷款办下后按额度返点收费,没想到最后都被骗了。

骗子走之前发朋友圈“嘲讽” 配图后悔药、绝情丹

10月26日前后,原先为他们办理业务的“银行职工”扬升、刘伟开始失去联系,“他们切断了所有客户的联系方式后去向不明,原来的办公室也是大门紧闭,两人在租房、跟客户交易所使用的身份证也都是假造的。”办案民警介绍。

这时,有受害人提供了嫌疑人消失前发布的最后一条朋友圈图片,上面配有忘情水、后悔药、绝情丹等药水,并称开始放假让客户不要打扰他。这条朋友圈也让不少受害人的情绪十分激动,民警开始加大对嫌疑人活动轨迹的调查。

功夫不负有心人,没多久民警发现其中一名嫌疑人曾在长江路一家银行办理过业余,据此查出嫌疑人身份——山东日照男子孙某,并牵出其同伙庄某、刘某。

身份证被卖到福建安溪“诈骗之乡” 部分被办理网贷

11月28日,民警得知3人计划从重庆赶到郑州,然后转到烟台,“在确认三名嫌疑人在一起后,我们在火车上将三名嫌疑人抓获,并押解回合肥。”

经审讯,三人对收取受害人身份证的事情供认不讳,但拒不承认收过现金。嫌疑人交代,骗取的身份证和材料大都被贩卖到深圳和素有“诈骗之乡”称号的福建安溪等地,每份材料的价格800到1800元不等,非法获利10万元左右。

民警介绍,合肥约有200多人上当受骗,之后该团伙还去了重庆继续以同样的手法骗人,也有数百人上当。目前,三名嫌疑人已被警方依法刑事拘留。

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